اعتبار و کارآمدی تحفظ‌های ایران بر کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم

نویسندگان

  • حسین دهقانی دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. نویسنده https://orcid.org/0000-0002-1585-1719
  • مسعود راعی گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ نجف‌آباد، ایران. نویسنده مسئول https://orcid.org/0000-0002-0494-5058
  • هرمز اسدی کوه باد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی ، رامهرمز، ایران. نویسنده https://orcid.org/0000-0001-6439-5302

کلمات کلیدی:

حق شرط, کنوانسیون پالرمو, کنوانسیون تأمین مالی تروریسم, گروه ویژه اقدام مالی, وفای به عهد, نفی سبیل, همکاری مشروط

چکیده

تصویب کنوانسیون پالرمو و الحاق ایران به کنوانسیون تأمین مالی تروریسم در سال ۲۰۲۵، مناقشه‌ای پیشینی را به مسئله‌ای عینی درباره اعتبار و آثار حقوقیِ تحفظ‌های تودیع‌شده تبدیل کرد. پرسش اصلی آن است که آیا تحفظی که در حقوق معاهدات معتبر یا مؤثر شناخته می‌شود، الزاماً با موازین فقهی و قانون اساسی ایران نیز سازگار است و معیار‌های فنی و اثربخشی گروه ویژه اقدام مالی را تأمین می‌کند؟ پژوهش حاضر با روش نظری، اسنادی و توصیفی ـ تحلیلی، اسناد تودیع، اعتراض‌های رسمی ثبت‌شده تا اوت ۲۰۲۶، کنوانسیون وین، مبانی فقه امامیه و بیانیه ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶ گروه ویژه اقدام مالی را بررسی می‌کند. نوآوری مقاله، ارائه چارچوبی سه‌ساحتی متشکل از اعتبار معاهده‌ای، مشروعیت داخلی ـ فقهی و کفایت فنی و اثربخشی است. یافته‌ها نشان می‌دهد این سه ساحت، با وجود ارتباط متقابل، ملازم یکدیگر نیستند: خروج‌های مصرح از سازوکار حل اختلاف عموماً معتبرند؛ در مقابل، ارجاع عام به قانون داخلی یا شریعت، همکاری موردبه‌موردِ بی‌معیار و استثنای سیاسی نامعین با ایراد موضوع و هدف و حسن‌نیت روبه‌رو می‌شوند. حتی قید معتبر معاهده‌ای نیز ممکن است در ارزیابی فنی ناکافی باشد. بر این مبنا، همکاری مشروط تنها هنگامی قابل دفاع است که قیود، ماده‌محور، روشن، ضروری، متناسب و تحت نظارت نهادی باشند.

مراجع

Abbott, K. W., & Snidal, D. (2000). Hard and Soft Law in International Governance. International Organization, 54(3), 421-456. https://doi.org/10.1162/002081800551280

Abedini, A. (2021). An International Legal Analysis of the Guardian Council's View on Reservations to the Palermo and Terrorist Financing Conventions. Islamic Law, 18(71), 175-204. https://hoquq.iict.ac.ir/article_251399.html

Al-Hurr al-Amili, M. i. H. (1994). Tafsil Wasa'il al-Shi'a ila Tahsil Masa'il al-Shari'a (Vol. 18). Al al-Bayt Foundation for Revival of Heritage.

Amid Zanjani, A. A. (2009). Political Jurisprudence: Law of International Treaties and Diplomacy in Islam (4th ed.). SAMT.

Deyhim, A., Bashireh, S., & Mohammadzadeh, S. (2023). Iran's General Reservation to the Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism from the Perspective of International Law. Judiciary Law Journal, 87(122), 45-66. https://doi.org/10.22106/jlj.2023.562453.5007

Ebrahim-Gol, A., & Attar, M. S. (2020). International Law and the Constitution of the Islamic Republic of Iran: A Case Study of the Status of the Financial Action Task Force. International Law Review, 37(62), 199-224. https://doi.org/10.22066/cilamag.2019.85163.1498

Financial Action Task, F. (2026). The FATF Recommendations: International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation. https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html

Guzman, A. T., & Meyer, T. L. (2010). International Soft Law. Journal of Legal Analysis, 2(1), 171-225. https://doi.org/10.1093/jla/2.1.171

Habibi, H., & Zarneshan, S. (2021). The Role and Status of the Financial Action Task Force in the International Legal System. Legal Research, 20(45), 299-322. https://doi.org/10.48300/jlr.2021.129442

Izdehi, S. S. (2014). Public Interest in Shi'i Political Jurisprudence. Institute for Islamic Culture and Thought.

Mehrnam, V., Raei, M., & Arashpour, A. (2021). Resolving the Conflict over Joining the Financial Action Task Force with Emphasis on the Principle of Non-Domination and Removal of Foreign Investment Restrictions. Scientific-Research Journal of Medical Law, 15(Legal Innovation Special Issue), 895-908. https://ijmedicallaw.ir/article-1-1452-fa.html

Momeni Habibabadi, S. R., Raei, M., & Panjehpour, J. (2022). The Principle of Binding Force in International Obligations and Contracts in Light of the Jurisprudential and Legal Principle of Pacta Sunt Servanda. Economic Jurisprudence Studies, 4(3), 437-454. https://www.magiran.com/paper/2612096

Nance, M. T. (2018). Re-Thinking FATF: An Experimentalist Interpretation of the Financial Action Task Force. Crime, Law and Social Change, 69(2), 131-152. https://doi.org/10.1007/s10611-017-9748-5

Raei, M. (2003). Accession to the Convention from the Perspective of Supporters and Opponents. Women's strategic studies(20), 261-288. https://www.ensani.ir/fa/article/90550

Raei, M. (2008). The Islamic Republic of Iran and International Obligations: Challenges and Solutions. Islamic Government(49), 193-216. https://www.ensani.ir/fa/article/228462

Raei, M., & Hosseini-Azad, S. A. (2015). Desuetude of International Treaties beyond the 1969 Vienna Convention. International Law Review, 32(52), 205-226. https://doi.org/10.22066/cilamag.2015.15752

Raei, M., & Hosseini Ghalandari, S. E. (2012). Governmental Decrees and the Area of Legislative Vacuum with Emphasis on Shahid Sadr's Jurisprudential Thought. Islamic Government, 17(4), 33-58. https://www.ensani.ir/fa/article/download/320616

Safaei, S., & Jalali, M. (2022). The Status of the Principle of Nafy-e Sabil from the Perspective of the Constitution and Iran's International Relations. Public Law Studies, 52(2), 965-983. https://doi.org/10.22059/jplsq.2020.294047.2272

Shariati, R. (2014). Rules of Political Jurisprudence (2nd ed.). Islamic Sciences and Culture Academy.

Sharif Razi, M. i. H. (1994). Nahj al-Balagha. Hijrat.

Tavallaei, A., Raei, M., & Shahmoradi, M. (2014). An Analysis of the Nature of Governmental Decree and Fatwa. Jurisprudence and Principles of Islamic Law, 47(1), 57-75. https://doi.org/10.22059/jjfil.2014.52432

دانلودها

گاه‌شمار انتشار

چاپ شده
ارسال
بازنگری
پذیرش

شماره

نوع مقاله

مقالات

نحوه استناد به مقاله

دهقانی ح. ., راعی م., & اسدی کوه باد ه. . (1406). اعتبار و کارآمدی تحفظ‌های ایران بر کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم. پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست, 1-20. https://csjlp.org/index.php/csjlp/article/view/853